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查封580万、抓42人,这家第四方支付公司提供博彩支付通道被端!

小文 贷款导航资讯 2021-09-22 22:25:14 4 0

第24家消费金融公司来了,含全持牌机构名单!



网络赌钱的坑有多深,可以说超出你的想象。介入网络赌钱的人,最后没有一个能赢到钱的。多数赌钱网站都是以洗钱为目的,钱得手后卷款跑路。


撰文 | 张浩东
编辑 | 日尧九日
出品 | 支付百科


人有一大错觉,就是在“十赌九输”的赌钱中,成为唯一的谁人幸运儿,然而无数的事实已经证实,这样的美妙设想,只能在梦乡中实现。
 
今年以来,涉及网络赌钱的大案层出不穷,涉案金额大都在亿元以上,在公安部门的严厉打击下,已经破获了数起案件,也对非法介入网络赌钱的人起到了警示作用。
 
然则,网络赌钱平台此起彼伏,难以根治。克日,据汹涌新闻报道,公安部在京转达天下公安机关“净网2019”专项行动典型案例中,一起行使非法“第四方支付”平台辅助境外赌钱网站举行“洗钱”案浮出水面。
冻结涉案资金580余万元


非法的网络博彩平台,可以人为操作开奖效果潜伏陷阱,刚开始往往会赢钱,实际上是让当事人中计的手段。

 
在该起赌钱案件中,福建警方共抓获犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元。
 
据公安部网络安全守护局巡视员、副局长张宏业在公布会上先容,在2018年5月,福建公安机关网安部门发现,某犯罪团伙疑似通过赌钱网站举行“洗钱”流动,这引起了公安部门的注重。
 
福建警方第一时间建立调查小组,经由历久侦查,最终确定以肖某等人为首的犯罪团伙,行使第四方支付平台洗钱的行为,并将背后非法提供资金结算的北京某科技公司一举查获。
 
肖某通过黑产来大量收购“四件套”,包罗银行卡、手机卡、身份证、密码器,通过收购大量“四件套”,该第四方支付平台再行使肖某提供的资料,大量注册支付平台账号,来实现开通多个账户的目的。
 
这为肖某团伙的洗钱流动提供了便利,而第四方支付平台也不是无偿提供服务的,一样平常会从交易额中抽取千分之二至千分之五的佣金。
 
2018年12月至2019年1月,警方在时机成熟后,一举将相关涉案职员42名抓获,而且为该赌钱网站提供资金通道的“第四方支付”平台也未能幸免。
第四方沦为“金融结算中央”


据「支付百科」领会,每年从海内流到境外的网络赌资到达6000多亿。同台竞技可能有输赢,网络赌钱在别人的平台,

支付平台提醒用户:提防假“付款成功”!

险些意味着赌钱者只有输的运气。

 



由于第三方支付大多都是以合规谋划为条件,而且受到严酷的羁系,因此许多非法赌钱网站难以直接与第三方支付平台对接。
 
因此,第四方支付平台便成为了赌钱网站眼中的“香饽饽”,在伟大的利益眼前,许多第四方支付平台抵挡不住诱惑,走上了为赌钱平台提供非法资金结算的不归路。
 
现在,第四方支付平台日益成为违法犯罪分子的“金融结算中央”,部门第四方支付平台打着支付公司的名义,实际上就是专门靠替赌钱平台提供收款通道来盈利。整合了众多“第三方支付”平台的接口,为赌钱、私彩等非法网站提供资金结算服务。
 
在我国,支付结算营业(也称支付营业)是商业银行或者支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务。非银行机构从事支付结算营业,应当经中国人民银行批准取得《支付营业许可证》,成为支付机构。
博彩产业被严打


许多第三方公司没有壮大的线下渠道去做营业推广,都市通过二级、三级代理商去生长商户。许多代理商在举行商户审核的时刻都市违规操作,甚至私放支付接口。

 



此前,在百度首页搜索“支付接口”,排在首页的有许多家主打“专注SSC、菠菜、棋牌、P2P、理财”领域的网站,“SSC”为时时彩,而“菠菜”则是“博彩”代号,为赌钱、彩票类违法营业。
 
现在,随着网络环境的不停改善与整治,在百度重新搜索“支付接口”关键字,已无与博彩相关的信息显示。


正因为支付账户成为众多赌钱网站及洗钱公司的犯罪渠道,此前,央行公布的《非银行支付机构网络支付治理办法》要求,明确支付机构为客户开立支付账户的,应当对客户执行实名制治理,挂号并接纳有用措施验证客户身份基本信息,确保有用核实客户身份及其真实意愿,不得开立匿名、假名支付账户,但这对赌钱平台起到的停止作用仍然有限。
 
今年3月,央行下发了85号文件,对支付机构提出了新要求。央行公布85号文,通知重点强调收单机构不得直接或变相为互联网赌钱、非法外汇、贵金属投资交易平台等提供支付结算服务。
 
然则第三方支付机构在商户审核的时刻,永远也不知道,博彩等黑产经由一番包装后,会酿成一个正常商户,这给第三方支付机构的审核带来了难度。
 
在实名制、社会信用系统逐步完善的今天,赌钱平台依然可以行使多个领域的破绽制造虚伪身份,实行赌钱,而赌钱介入职员要想从根本上制止损失,照样要从自身做起,不要为了一时的收益而吃了大亏。


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