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广发银行因多项违规被央行重罚228万

小文 贷款导航资讯 2021-09-23 18:54:15 6 0

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克日,中国人民银行西安分行公布多张罚单,其中,因违反支付结算、征信、反洗钱治理划定,

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广发银行西安分行及相关责任人共计被罚242.7万元。
详细来看,广发银行西安分行涉及的违法行为类型为违反支付结算、征信、反洗钱治理划定。违法事实为:

跨越限期向人民银行报送账户开立资料;小我私家征信查询用户调离未实时禁用、小我私家征信用户新增未实时向当地人民银行举行立案;未按划定推行客户身份识别义务;未按划定报送可疑买卖讲述。

对此,中国人民银行西安分行对广发银行西安分行给予忠告,并处人民币2285000元罚款的行政处罚,并对单位负责人陈峻晖给予人民币42000罚款的行政处罚;对原单位负责人张晋武给予人民币50000元罚款的行政处罚;对原合规与内审部责人赵展给予人民币50000元罚款的行政处罚。









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